
公告日期:2021-02-01
公告编号:2021-002
证券代码:872483 证券简称:成利吉 主办券商:开源证券
成利吉(厦门)智能股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 1 月 28 日
2.会议召开地点:厦门市思明区软件园二期观日路 26 号成利吉办公楼会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 01 月 15 日
5.会议主持人:董事长李志忠先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司现有董事 5 人,实际出席本次会议的董事 5 人。会议由董事
长李志忠主持,公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。
(二) 会议出席情况
公告编号:2021-002
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于变更会计事务所的议案》议案
1.议案内容:
公司拟改聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020年度审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案1.议案内容:
鉴于相关议案需提交股东大会表决,提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
成利吉(厦门)智能股份有限公司第二届董事会第八次会议决议
公告编号:2021-002
成利吉(厦门)智能股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 1 日
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