公告日期：2021-02-01

公告编号：2021-003

证券代码：872483 证券简称：成利吉 主办券商：开源证券

成利吉（厦门）智能股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会召开不需要相关部门的批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 2 月 25 日 9:00-11:00

公告编号：2021-003

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872483 成利吉 2021 年 2 月
23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

厦门市思明区软件园二期观日路 26 号 605 会议室。

二、 会议审议事项
(一)审议《关于变更会计事务所的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构行审议。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，

公告编号：2021-003

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；

（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二） 登记时间：2021 年 2 月 25 日 8:30-9:00

（三） 登记地点：厦门市思明区软件园二期观日路 26 号 605 会议室四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：吴世玉，联系电话：0592-5044060（二） 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

公告编号：2021-003

五、 备查文件目录
成利吉（厦门）智能股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

成利吉（厦门）智能股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 1 日

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