公告日期：2018-11-16

公告编号：2018-038

证券代码：872485 证券简称：江苏佑风 主办券商：渤海证券

江苏佑风微电子股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月3日以书面方式发出

5.会议主持人：陈诚

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事长任免的议案》

1.议案内容：

由于公司原董事长、法定代表人陈诚先生因工作调整及个人原因辞去董事长

公告编号：2018-038

职务，但仍继续担任公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举王平先生为公司董事长，任期自第一届董事会第九次会议通过到第一届董事会届满为止。

内容详见公司2018年11月16日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《江苏佑风微电子股份有限公司董事长任免公告》（公告编号：2018-039）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

任命王平为公司法定代表人，免去陈诚公司法定代表人职务。

按《公司章程》第7条的规定“董事长为公司的法定代表人”，因此王平任董事长的同时也即为公司法定代表人，免去陈诚董事长的同时也免去了陈诚公司法定代表人职务。因此，公司法定代表人由陈诚变更为王平。

公司法定代表人的变更尚需在工商行政管理局办理变更登记手续。

内容详见公司2018年11月16日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《江苏佑风微电子股份有限公司关于公司法定代表人变更的公告》（公告编号：2018-040）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

公告编号：2018-038

让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四章第四十九条：召集人将在年度第四章第四十九条：召集人将在年度股东大会召开20日前通知公司各股股东大会召开20日前以公告形式通知东，临时股东大会将于会议召开15日公司各股东，临时股东大会将于会议前通知各股东。公司在计算起始期限召开15日前以公告形式通知各股东。时，不应当包括会议召开当日，但包公司在计算起始期限时，不应当包括

括通知发出当日。 会议召开当日，但包括公告发出当日。

内容详见公司2018年11月16日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《江苏佑风微电子股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-041）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。