公告日期：2018-09-17

公告编号：2018-031

证券代码：872485 证券简称：江苏佑风 主办券商：渤海证券

江苏佑风微电子股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月11日

2.会议召开地点：江苏佑风微电子股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈诚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司于2018年3月20日与中国工商银行常州分行签订《借款合同》，约定中国工商银行常州分行向公司提供人民币1,211,000.00元借款，

公告编号：2018-031

借款期间为2018年3月20日至2019年3月18日。

王平、郏金鹏、陈诚、孙夏、杨阳、刘于辉为该项借款提供连带责任保证。

内容详见公司2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《关于补充确认关联方为公司提供担保暨关联交易公告》（公告编号2018-028）。

2.议案表决结果：

同意股数1,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易,陈诚、郏金鹏、王平3名到会的关联股东共计9,000,000股回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认关联方为公司提供借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为补充流动资金，公司自2018年3月28日至2018年4月26日陆续接受关联方王平无息财务资助总计1,100,000.00元，主要用于补充本公司经营流动资金。

内容详见公司2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《关于补充确认关联方为公司提供借款暨关联交易公告》（公告编号2018-030）。

2.议案表决结果：

同意股数7,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易,王平1名到会的关联股东共计3,000,000股回避表决。

三、备查文件目录

《江苏佑风微电子股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2018-031

江苏佑风微电子股份有限公司

董事会

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