公告日期：2018-08-23

公告编号：2018-027
证券代码：872485 证券简称：江苏佑风 主办券商：渤海证券
江苏佑风微电子股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月21日
2.会议召开地点：常州市新北区常恒工业园新宇路5号,公司会议室。
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月9日以书面通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席葛刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了2018年半年度报告。

公告编号：2018-027
内容详见公司2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《江苏佑风微电子股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号2018-025）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏佑风微电子股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

江苏佑风微电子股份有限公司
监事会

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