公告日期：2018-12-05

公告编号：2018-043

证券代码：872485 证券简称：江苏佑风 主办券商：渤海证券

江苏佑风微电子股份有限公司

2018年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月3日

2.会议召开地点：常州市新北区常恒工业园新宇路5号，公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈诚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照

公告编号：2018-043

如下：

原规定 修订后

第四章第四十九条：召集人将在 第四章第四十九条：召集人将在

年度股东大会召开20日前通知公司各年度股东大会召开20日前以公告形式

股东，临时股东大会将于会议召开15通知公司各股东，临时股东大会将于

日前通知各股东。公司在计算起始期会议召开15日前以公告形式通知各股

限时，不应当包括会议召开当日，但东。公司在计算起始期限时，不应当

包括通知发出当日。 包括会议召开当日，但包括公告发出

当日。

内容详见公司2018年11月16日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《江苏佑风微电子股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-041）。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏佑风微电子股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》

江苏佑风微电子股份有限公司

董事会

2018年12月5日

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