公告日期：2019-04-24

江苏佑风微电子股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月15日上午9点00分至11点00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在
的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的江苏常辉律师事务所白翼、钱江辉律师。
（七）会议地点

常州市天宁区福阳路80号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

2018年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及公司章程的规定，依法运作，贯彻落实股东大会的各项决议，完善公司治理。公司董事会从会议召开情况，对决议的执行情况等方面对公司2018年度董事会的整体工作进行总结和分析，形成公司《2018年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

监事会按照《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，本着维护公司利益、对股东负责的态度，忠实履行监事会职权，认真检查了公司2018年度的财务状况，切实监督了公司董事、高管人员的履职情况。由监事会主席汇报2018年度监事会工作情况。
（三）审议《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

公司2018年年度报告及其摘要。

议案内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《江苏佑风微电子股份有限公司2018年度报告》（公告编号：2019-007）和《江苏佑风微电子股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

根据公司截止2018年12月31日的财务状况和2018年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，对有关的财务决算情况进行汇报，形成公司《2018年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

公司参照2018年的经营情况，综合2019年行业宏观经济预期、经营计划、拓展计划等因素，公司对2019年主要财务指标进行了测算，形成公司《2019年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

结合公司当前实际经营状况，考虑到公司在2019年的经营发展，公司决定2018年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。
（七）审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》

公司2018年度已聘任北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，并圆满完成了公司2018年度的审计工作。为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期为一年。
（八）审议《关于公司2018年度财务审计报告的议案》

公司2018年度的财务审计报告已由北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，并出具了《江苏佑风微电子股份有限公司审计报告》中证天通（2019）证审字第1801010号。
（九）审议《关于会计政策变更的议案》

财政部发布财会[2018]15号通知——《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，公司会计政策作出相应变更。

具体内容见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露
（十）审议《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》

序号 关联人 关联交易类别 交易内容 预计发生金额

1 王平、郏金鹏、陈诚、 房屋租赁 房屋租赁 20万元

孙夏、杨阳、刘于辉

2 王平、郏金鹏、陈诚、 ……
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