公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-028

证券代码：872485 证券简称：江苏佑风 主办券商：大同证券
江苏佑风微电子股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 11 日 9：00-11：30。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 5 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

公告编号：2019-028

的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

常州市天宁区福阳路 80 号，公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于部分存货低价销售处理的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于部分存货低价销售处理的公告》（公告编号:2019-026）。
（二）审议《关于公司信息披露管理制度的议案》

为保障公司信息披露合法、真实、准确、完整、及时，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》以及《公司章程》相关规定，特修订《江苏佑风微电子股份有限公司信息披露管理制度》。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（ www.neeq.com.cn ）披露的《信息披露管理制度》（公告编号:2019-027）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1、自然人股东持本人身份证；2、委托代理人出席本次会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书；3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印

公告编号：2019-028

件。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 11 日 8 :30 分-9:00。

（三）登记地点：常州市天宁区福阳路 80 号，公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：邱鹏浩，电话：0519-85601933。
（二）会议费用：与会股东的食宿、交通等费用自理。
五、备查文件目录
（一）与会董事签字确认的《第一届董事会第十三次会议决议》。

江苏佑风微电子股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

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