公告日期：2020-01-02

公告编号：2020-005

证券代码：872485 证券简称：江苏佑风 主办券商：大同证券
江苏佑风微电子股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 17 日上午 9:00-11:30。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-005

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 13 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

常州市天宁区福阳路 80 号，公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名贾吉才为公司监事的议案》

公司股东代表监事张各海由于个人原因辞去公司监事职务，导致公司股东监事人数低于《公司章程》规定的最低人数。现提名贾吉才为公司新任监事,任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会延期换届届满之日止。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司监事会查询了中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn）、信用中国（http://www.creditchina.gov.cn）、证券期货市场失信记录查询平台（http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun）， 未发现贾吉才被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单的情况。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1、自然人股东持本人身份证；2、委托代理人出席本次会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书；3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

公告编号：2020-005

（二）登记时间：2020 年 1 月 17 日 8:30—9:00

（三）登记地点：常州市天宁区福阳路 80 号，公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：邱鹏浩，电话：0519-85601933。
（二）会议费用：与会股东的食宿、交通等费用自理。
五、备查文件目录
（一）与会董事签字确认的《第一届董事会第十四次会议决议》。

江苏佑风微电子股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 2 日

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