公告日期：2019-06-05

公告编号：2019-017

证券代码：872485 证券简称：江苏佑风 主办券商：渤海证券

江苏佑风微电子股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月3日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月23日以书面方式发出

5.会议主持人：王平

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与渤海证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，经与渤海证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟签署解除持续督导协议，并就解除《持续督导协议书》及相关事宜达

公告编号：2019-017

成一致意见。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与大同证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司决定与承接主办券商的大同证券有限责任公司（以下简称“大同证券”）签订《持续督导协议书》，自该协议书生效之日起，将由大同证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《<公司关于与渤海证券股份有限公司解除持续督导协议的说明

报告>的议案》

1.议案内容：

因公司拟变更主办券商，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《公司关于与渤海证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜

的议案》

公告编号：2019-017

1.议案内容：

公司拟变更主办券商为大同证券有限责任公司，特提请股东大会授权董事会全权办理相关变更事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国股转系统提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于2019年6月20日召开江苏佑风微电子股份有限公司2019年第二次临时股东大会并以公告形式通知各位股东，董事会提议将《关于公司与渤海证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》、《关于公司与大同证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》、《<公司关于与渤海证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》、《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事……
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