公告日期：2021-06-01

证券代码：872486 证券简称：昱品科技 主办券商：开源证券

上海昱品通信科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：薛济萍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数45,579,900 股，占公司有表决权股份总数的 95.2359%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《<2020 年度董事会工作报告>议案》
1.议案内容：
董事会工作报告总结了 2020 年度公司经营情况、董事会主要工作情况及 2021年度公司经营计划等。
2.议案表决结果：

同意股数 45,579,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《<2020 年年度报告及其摘要>议案》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关要求，公司编制了 2020 年年报及摘要。
2.议案表决结果：

同意股数 45,579,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《<2020 年年度财务决算报告>议案》
1.议案内容：
财务决算报告就 2020 年财务状况、经营成果及财务指标情况进行了总结。
2.议案表决结果：

同意股数 45,579,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《<2021 年度财务预算报告>议案》
1.议案内容：
财务预算报告以 2020 年度审计报告为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，并考虑公司现时经营能力的前提下，对 2021 年的经营情况进行预测。
2.议案表决结果：

同意股数 45,579,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《<2020 年度利润分配方案>议案》
1.议案内容：

截至 2020 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 51,047,418.47 元。公司
2020 年度拟进行利润分配，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派现 4.44 元（含税）。
2.议案表决结果：

同意股数 45,579,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《<关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案>》
1.议案内容：
结合 2020 年公司的实际情况，公司预计 2021 年度公司的日常性关联交易。2.议案表决结果：

同意股数 20,711,730 ……
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