公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-016

证券代码：872486 证券简称：昱品科技 主办券商：开源证券
上海昱品通信科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以通信方式发出
5.会议主持人：薛济萍

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《<2023 年半年度报告>议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2023 年半年度报告披露相关

公告编号：2023-016

工作的通知》等有关要求,公司编制了《2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>议案》1.议案内容：

公司对 2023 年半年度募集资金存放与使用情况进行审议，具体内容请见附件《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《<关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人>议案》
1.议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名薛济萍、施民泉、刘志忠、吴烈节、赖继光为公司第三届董事候选人。公司董事任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《<关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会>议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会第十三次会议审议事项涉及股东大会职权，现提请召

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开公司 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海昱品通信科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

上海昱品通信科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日

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