公告日期：2025-04-28

证券代码：872486 证券简称：昱品科技 主办券商：开源证券
上海昱品通信科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872486 昱品科技 2025 年 5 月 16
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏孙吴律师事务所律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《<2024 年度董事会工作报告>议案》

2024 年，公司董事会认真履行，《公司法》等法律、法规和《公司章程》
所赋予的职责，积极有效地发挥了董事会制定发展战略、科学经营决策的核心 作用，严格执行股东大会决议，全力推动公司治理水平的提高和公司各项业务 的发展。具体内容请见附件《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《<2024 年年度报告及其摘要>议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司出具《2024 年度审计报
告》，编制了《2024 年年度报告及其摘要》。
（三）审议《<2024 年年度财务决算报告>议案》

公司 2024 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面
公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果
和现金流量。公司 2024 年度财务报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

（四）审议《<2025 年度财务预算报告>议案》

公司以经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2024 年度财
务报告为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、 市场需求等因素对预期的影响，并考虑公司现时经营能力的前提下，对 2025 年 的经营情况进行预测。
（五）审议《<2024 年度利润分配方案>议案》

综合考虑公司未来的发展前景和战略规划，公司本年度实行利润分配，每 10 股派现金 4.44 元（含税）。
（六）审议《<关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案>》

结合 2024 年公司的实际情况，公司预计 2025 年度公司的日常性关联交
易。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中天科技集团有限公司。
（七）审议《<关于补充确认超出 2024 年度日常性关联交易>议案》

结合公司实际业务发展情况和经营计划，公司拟对 2024 年超出预计金额
的日常性关联交易进行补充审议。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中天科技集团有限公司。
（八）审议《<关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案>》

公司原聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构，该事务 所出具了公司 2024 年度审计报告。现根据国家法律、法规的有关规定及《公 司章程》的规定，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度审计机构，为本公司进行会计报表审计及其他相关的咨询服……
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