公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-004

证券代码：872486 证券简称：昱品科技 主办券商：开源证券
上海昱品通信科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日 以通信方式发出

5.会议主持人：徐魏魏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《<2024 年监事会工作报告>议案》
1.议案内容：

监事会工作报告总结了 2024 年度监事会主要工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2025-004

不涉及关联交易，无需回避
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《<2024 年年度报告及其摘要>议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相 关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年年度报告及其摘要》 进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）、2024 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部 管理制度的各项规定。
（2）、2024 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项 规定，未发现公司 2024 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公 司 2024 年年度报告基本上真实地反映出公司全年度的经营成果和财务状况。 （3）、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的 行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《<2024 年年度财务决算报告>议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面
公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果
和现金流量。公司 2024 年度财务报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-004

（四）审议通过《<2025 年度财务预算报告>议案》
1.议案内容：

财务预算报告以 2024 年度审计报告为基础，综合分析公司的市场和业务
拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，并考虑公 司现时经营能力的前提下，对 2025 年的经营情况进行预测。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《<2024 年度利润分配方案>议案》
1.议案内容：

综合考虑公司未来的发展前景和战略规划，公司本年度实行利润分配，每 10 股派现金 4.44 元（含税）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海昱品通信科技股份有限公司第三届监事会第四……
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