公告日期：2025-06-16

北京市环球律师事务所上海分所

关于

《上海昱品通信科技股份有限公司收购报告书》

之

法律意见书

目 录

一、收购人的基本情况......6
二、本次收购的批准和授权......9
三、本次收购的基本情况......10
四、本次收购的目的及后续计划......13
五、本次收购对公众公司的影响......14
六、收购人及其关联方在本次收购前 6 个月内买卖公司股票的情况......16
七、收购人及其关联方在本次收购前 24 个月内与公司发生的交易情况......16
八、收购人作出的公开承诺及约束措施......17
九、本次收购的中介机构......21
十、本次收购的信息披露......21
十一、结论意见......21

释 义

在本法律意见书中，除非另有说明，以下简称或用语具有如下含义：
公众公司、昱品科技 指 上海昱品通信科技股份有限公司

收购人 指 薛驰

股权转让方 指 薛济萍

中天科技 指 江苏中天科技股份有限公司

中天科技集团 指 中天科技集团有限公司

本次收购、本次权益 收购人与股权转让方签署《股权转让协议》收购中
变动 指 天科技集团 65.00%股权，从而间接控制昱品科技
51.96%股份，并成为昱品科技实际控制人

本所 指 北京市环球律师事务所上海分所

本所律师 指 本所为本次收购指派的经办律师

本法律意见书 指 《北京市环球律师事务所上海分所关于<上海昱品
通信科技股份有限公司收购报告书>之法律意见书》

《收购报告书》 指 《上海昱品通信科技股份有限公司收购报告书》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》

《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5
《第 5 号准则》 指 号—权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告
书》

《投资者适当性管理 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理
办法》 办法》

《诚信监督管理指引》 指 《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统、 指 全国中小企业股份转让系统
股转系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

元、万元 指 如无特别说明，指人民币元、人民币万元

人民币 指 当与货币单位有关时，除非特别指明，指中国法定
货币单位人民币

中国 指 中华人民共和国

北京市环球律师事务所上海分所

关于

《上海昱品通信科技股份有限公司收购报告书》

之

法律意见书

GLO2025SH（法）字第 0699 号
致薛驰：

北京市环球律师事务所上海分所接受薛驰先生的委托，担任本次收购的法律顾问。本所律师根据《证券法》《公司法》《收购管理办法》《第 5 号准则》等法律、法规、规章及其他规范性文件的有关规定，就《收购报告书》相关事宜出具本法律意见书。

收购人保证已经按照要求提供了本所律师认为出具本法律意见书所必须的有关本次收购的相关文件、资料、信息。收购人保证其提供的上述文件、资料、信息的真实性、准确性和完整性，保证提供的一切该等文件、资料、信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

对于本法律意见书至关……
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