公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-021

证券代码：872486 证券简称：昱品科技 主办券商：开源证券
上海昱品通信科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通信方式发出
5.会议主持人：薛济萍

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法 规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《<2025 年半年度报告>议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2025 年半年度报告披露

公告编号：2025-021

相关工作的通知》等有关要求,公司编制了《2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《修订<公司章程>议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国股转公司发布 的《实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则》等相关规定，拟修订《公司章 程》的相关条款。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《<关于公司信息豁免披露审核程序>议案》
1.议案内容：

为维护公司和股东利益，避免同行业公司的不正当竞争、保护商业秘密， 根据公司保密制度和全国中小企业股份转让系统的相关要求，公司信息豁免披 露的审核流程为:董事会秘书根据信息披露豁免登记材料模板登记，报公司董 事长签字确认，并加盖挂牌公司公章确认。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《<关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会>议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-021

鉴于公司第三届董事会第五次会议审议事项涉及股东大会职权，现提请召 开公司 2025 年第一次临时股东大会。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《上海昱品通信科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海昱品通信科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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