公告日期：2019-12-10

公告编号：2019-031

证券代码：872487 证券简称：筑建股份 主办券商：中泰证券
山东筑建地产顾问股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》中的公司经营范围等部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二条 山东筑建地产顾问股份有限公 第二条 山东筑建地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司 司（现更名为“筑建城市发展（山东）法》及其他法律法规和规范性文件的规 股份有限公司”）（以下简称“公司”）定，由山东筑建置业有限公司（以下简 系依照《公司法》及其他法律法规和规称“有限公司”）整体改制变更设立的 范性文件的规定，由山东筑建置业有限
股份有限公司。 公司（以下简称“有限公司”）整体改
制变更设立的股份有限公司。

第四条 中文名称：山东筑建地产顾问 第四条 中文名称：筑建城市发展（山
股份有限公司 东）股份有限公司

公司住所：济南市历下区旅游路 21717 公司住所：济南市历下区旅游路 21717
号舜兴花园公建楼三楼 号

第十条 公司的经营宗旨：成就客户等 第十条 公司的经营宗旨：用智慧为城
于成就自我 市创造价值；用服务为客户解决问题；
用努力为员工谋求幸福。

第十一条 公司的经营范围：建筑工程 第十一条 公司的经营范围：工程管理

公告编号：2019-031

项目管理；建筑工程设计；市政公用工 服务；工程监理服务；工程勘察设计；程设计；工程监理；工程造价咨询；招 规划设计管理；土地规划服务；土地整标代理；房地产营销策划；房地产销售 治服务；公共设施管理；组织管理服务；代理；房地产中介服务；国内广告业务。 园区管理服务；商业综合体管理服务；
市场管理服务；供应链管理服务；资产
管理；物业管理；房地产中介服务；房
地产租赁经营；人力资源服务；广告业；
会议、展览及相关服务；科技推广与应
用服务；软件与信息技术服务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）

第四十一条 （十五）审议公司在一年内 第四十一条 （十五）审议公司在一年内购买、出售重大资产、投资、担保（抵 对外投资、收购出售资产、资产抵押、押、质押或保证等）金额超过公司最近 对外担保事项（抵押、质押或保证等）、
一期经审计总资产 30%的事项； 委托理财金额超过公司最近一期经审
计总资产 30%（含 30%）的事项；

第五十四条 召集人将在年度股东大会 第五十四条 召集人将在年度股东大会
召开 20 日前以书面方式通知各股东， 召开 20 日前以公告方式通知各股东，
临时股东大会将于会议召开 15 日前以 临时股东大会将于会议召开 15 日前以
书面方式通知各股东 公告方式通知各股东

第一百〇三条 （八）股东大会授权董事 第一百〇三条 （八）审议公司在一年
会决定公司交易金额不超过人民币二 内对外投资、……
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