公告日期：2019-12-10

公告编号：2019-032

证券代码：872487 证券简称：筑建股份 主办券商：中泰证券
山东筑建地产顾问股份有限公司关于修订公司治理制度的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

山东筑建地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 6 日召
开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订关联交易管理制度》的议案、《关于修订信息披露管理制度》的议案。其中《关于修订关联交易管理制度》的议案尚需提交股东大会审议。
二、 具体修订情况：
（一）《关联交易管理制度》的修订：

原规定 修订后

第九条 关联交易的决策权限： 第九条 除日常性关联交易之外的其
（一）公司与其关联人发生的单笔或 他关联交易，审议决策职权如下：
连续十二个月累计发生的关联交易金 （一）占公司最近一期经审计总资产
额高于 100 万元（不含 100 万元）或 30%以上（含 30%）的交易，须经董
占公司最近一期经审计净资产值的 事会审议通过后提交股东大会审议并 5％以上的，必须向董事会报告，由公 及时披露；
司董事会作出决议后提交公司股东大 任何与该关联交易有利益关系的关联 会审议，该关联交易在获得公司股东 人在股东大会上应当放弃对该议案的
大会批准后实施。 投票权。关联股东有特殊情况无法回
任何与该关联交易有利益关系的关联 避时，在公司征得有权部门同意后，

公告编号：2019-032

人在股东大会上应当放弃对该议案的 可以参加表决，公司应当在股东大会 投票权。关联股东有特殊情况无法回 决议中对此作出详细说明。
避时，在公司征得有权部门同意后， （二）占公司最近一期经审计总资产 可以参加表决，公司应当在股东大会 30%以下（不含 30%）的交易，由董
决议中对此作出详细说明； 事会审议并及时披露。

（二）公司与其关联人发生的单笔或
连续十二个月累计发生的关联交易金
额尚未达到 100 万元且未达到公司最
近一期经审计净资产值的 5％的，由公
司董事会作出决议；
（二）《信息披露管理制度》的修订：

原规定 修订后

第十八条 除日常性关联交易之外的 第十八条 日常性关联交易之外的其
其他关联交易，公司应当经过股东大 他关联交易，公司应当根据公司《公
会审议并以临时公告的形式披露。 司章程》和《关联交易管理制度》的
规定，提交董事会或者股东大会审议
并及时披露。

三、修订原因

此次变更目的是为了规范公司治理，提高公司经营能力，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不会对公司经营产生不利影响。
四、备查文件

《山东筑建地产顾问股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

山东筑建地产顾问股份有限公司
董事会

公告编号：2019-032

2019 年 12 月 10 日

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