公告日期：2019-12-10

证券代码：872487 证券简称：筑建股份 主办券商：中泰证券
山东筑建地产顾问股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 25 日 10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 20 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司第一会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认公司向中国建设银行股份有限公司山东省分行贷款300 万元暨关联担保》议案

结合公司运营需求，公司向中国建设银行股份有限公司山东省分行贷款融资300 万元，融资期限 1 年，年利率 5.0025%，公司实际控制人杨洁无偿为上述贷
款提供个人连带责任保证担保。该贷款已于 2019 年 11 月 20 日获得建行网上审
批通过，现进行补充审议。
（二）审议《关于补充确认公司向中国农业银行股份有限公司济南历下支行贷款100 万元暨关联担保担保》议案

根据公司运营需求，公司向中国农业银行股份有限公司济南历下支行贷款融
资 100 万元，融资期限 1 年，年利率 4.45%，公司实际控制人杨洁无偿为上述贷
款提供个人连带责任保证担保。该贷款已于 2019 年 11 月 21 日获得农行网上审
批通过，现进行补充审议。
（三）审议《关于拟变更公司名称》议案

根据公司经营需要，拟将公司名称由原来的“山东筑建地产顾问股份有限公司”变更为：“筑建城市发展（山东）股份有限公司”（最终名称以工商行政管理局的核定为准），公司证券简称保持不变。

（四）审议《关于拟变更公司注册地址》议案

根据公司经营需要，拟将目前注册的公司地址从“济南市历下区旅游路21717 号舜兴花园公建楼三楼”变更为“济南市历下区旅游路 21717 号”（最终以工商行政管理局的核定为准）。
（五）审议《关于拟变更公司经营范围》议案

因公司经营发展需要，同时兼顾国家行业划分标准的变化，公司拟对注册经营范围进行如下变更调整：

原经营范围：建筑工程项目管理；建筑工程设计；市政公用工程设计；工程监理；工程造价咨询；招标代理；房地产营销策划；房地产销售代理；房地产中介服务；国内广告业务。

拟变更为：工程管理服务；工程监理服务；工程勘察设计；规划设计管理；土地规划服务；土地整治服务；公共设施管理；组织管理服务；园区管理服务；商业综合体管理服务；市场管理服务；供应链管理服务；资产管理；物业管理；房地产中介服务；房地产租赁经营；人力资源服务；广告业；会议、展览及相关服务；科技推广与应用服务；软件与信息技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（最终以工商行政管理局的核定为准）。
（六）审议《关于修订公司章程》议案

为了公司经营发展需要，完善公司治理制度，拟对《公司章程》做部分修订，具体修订内容详见《山东筑建地产顾问股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号 2019-031）。
（七）审议《关于修订关联交易管理制度》议案

为了公司经营发展需要，完善公司治理制度，公司拟对《关联交易管理制度》
部分内容做修订，具体修订情况详见公司《关于修订公司治理制度的公告》（公告编号 2019-032）
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东身份证和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法定代表人证明书；4、法人股东委托非法……
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