公告日期：2020-05-19

[筑建股份] | 公告编号：2020-017

筑建城市发展（山东）顾问股份有限公司
公司章程

二零二零年五月十九日

目录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股 份...... 4

第一节 股东持股情况 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会...... 7

第一节 股东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定 ...... 10

第三节 股东大会的召集 ...... 12

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 13

第五节 股东大会的召开 ...... 14

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 17
第五章 董事会...... 21

第一节 董事 ...... 21

第二节 董事会 ...... 23
第六章 高级管理人员...... 27
第七章 监事会...... 29

第一节 监事 ...... 29

第二节 监事会 ...... 30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 31

第一节 财务会计制度 ...... 31

第二节 会计师事务所的聘任 ...... 32
第九章 信息披露和投资者关系管理...... 33

第一节 信息披露 ...... 33

第二节 投资者关系管理 ...... 33
第十章 通知...... 35
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 35

第一节 合并、分立、增资和减资...... 35

第二节 解散和清算 ...... 36
第十二章 修改章程...... 37

第十三章 附 则...... 38

筑建城市发展（山东）股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 1 号—信息披露》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》等法律法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国中小企业股份转让系统”）的相关规定，制订本章程。

第二条 筑建城市发展（山东）股份有限公司（原“山东筑建地产顾问股份有限公司”）（以下简称“公司”）系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，由山东筑建置业有限公司（以下简称“有限公司”）整体改制变更设立的股份有限公司。

第三条 公司由山东筑建置业有限公司整体变更设立。公司在济南市历下区
市场监督管理局注册登记，取得营业执照。

第四条 公司注册名称

中文名称：筑建城市发展（山东）股份有限公司

公司住所：济南市历下区旅游路 21717 号舜兴花园公建楼三楼

公司注册资本为 1000 万元人民币。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务总监以及董事会秘书。

第九条 公司为中国法人，受中国法律管辖和保护。

公司从事经营活动，必须遵守中国的法律、法规和有关规定，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：用智慧为城市创造价值；用服务为客户解决问题；
用努力为员工谋求幸福。

第十一条 公司的经营范围：工程管理服务；工程监理；工程……
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