公告日期：2018-01-26

公告编号：2018-001

证券代码：872487 证券简称：筑建股份 主办券商：中泰证券

山东筑建地产顾问股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

山东筑建地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于 2018年1月 25日下午15:00在公司会议室召开，会议通知已于2018年1月19日以书面形式发出。应出席会议的董事5 人，实际出席会议的董事 5 人，本次会议由董事长杨洁主持。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，并提交2018年第一次临时股东大会审议。

议案内容：为适应公司战略发展需要，优化公司战略布局，巩固和寻求公司盈利增长点，拟与牛丽君共同出资设立控股子公司“聊城筑建地产顾问有限公司”。注册地为山东省聊城市高新区庐山路5号；注册资本为人民币 1,000,000.00元，其中本公司出资人民币600,000.00元，占注册资本的 60.00%；牛丽君出资人民币 公告编号：2018-001

400,000.00元，占注册资本的40%。该控股子公司的最终信息以当地

工商行政管理部门核准登记信息为准。公司与牛丽君不存在关联关系，本次对外投资不构成关联交易。

表决结果：同意票5票，反对票 0 票，弃权票0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2、审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟定于2018年2月10日召开2018年第一次临

时股东大会，审议上述相关议案。

表决结果：同意票5票，反对票 0 票，弃权票0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《山东筑建地产顾问股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

山东筑建地产顾问股份有限公司

董事会

2018年1月26日

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