公告日期：2018-09-13

公告编号：2018-022
证券代码：872487 证券简称：筑建股份 主办券商：中泰证券
山东筑建地产顾问股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

山东筑建地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月13日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百〇三条第（八）款 第一百〇三条第（八）款

在股东大会授权范围内，决定公司 股东大会授权董事会决定公司交
对外投资、收购出售资产、资产抵押、易金额不超过人民币二百万元的对外对外担保事项、委托理财、关联交易等投资、收购出售资产、资产抵押、对外
事项； 担保事项、委托理财等事项；

是否涉及到公司注册地址的变更：否

公告编号：2018-022
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响

本次《公司章程》的修订，明确了董事会在对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项上的决策权限边界，有助于董事会责权分明，提高公司管理效率，避免因权限不清晰带来的管理风险。
四、备查文件
《山东筑建地产顾问股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

山东筑建地产顾问股份有限公司
董事会

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