公告日期：2017-11-30

山东筑建地产顾问股份有限公司

公开转让说明书

（反馈稿）

主办券商

二〇一七年 十一月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒投资者需要注意的重大事项如下：

一、政策调控风险

公司为房地产中介服务企业。房地产中介服务行业的发展与房地产行业的整体发展息息相关。房地产行业属于周期性行业，在房地产行业发展的不同阶段，国家会出台不同宏观调控政策促进房地产市场的持续健康发展，间接影响了房地产中介服务行业的发展，同时，国家也会通过发布对房地产中介服务机构的监管政策直接影响房地产中介服务行业的发展。如果公司不能及时准确理解国家政策对房地产中介服务行业的影响，采取积极有效的应对措施，公司的经营发展将受到较大不利影响。

二、应收账款回收的风险

2017年4月30日、2016年12月31日及2015年12月31日，公司应收账款账面价值分别为15,339,558.83元、19,401,787.27元和7,396,190.68元，占总资产的比例分别为62.30%、76.07%和76.25%，占比较高。如公司应收账款不能及时收回，将对公司财务状况产生重大不利影响。

三、大客户依赖风险

报告期内，公司主要客户包括山东宏瑞置业有限公司、济南中建信和置业有限公司、济南西城投资开发集团有限公司、山东佰邦置业有限公司和烟台开发区京方家置业有限公司等。2017年1-4月、2016年度及2015 年度，公司前五大客户合计主营业务收入分别为13,294,955.71元、41,879,013.69元和19,364,704.15元，占当期营业收入的比例分别为87.44%、84.73%和76.00%。公司存在大客户依赖风险。

目录

重大事项提示...... 1

目录...... 2

释义...... 4

第一节 基本情况......5

一、公司基本情况......5

二、股票挂牌情况......5

三、公司股权结构......7

四、公司股东情况......7

五、公司股本的形成及其变化...... 10

六、子公司与分公司的基本情况......19

七、公司重大资产重组情况...... 20

八、董事、监事、高级管理人员基本情况...... 20

九、最近两年一期挂牌公司主要会计数据和财务指标简表...... 23

十、与本次挂牌有关机构...... 24

第二节 公司业务......26

一、公司主要业务、主要服务及其用途...... 26

二、公司内部组织结构与主要业务流程...... 27

三、业务相关的关键资源要素...... 30

四、公司主营业务相关情况...... 37

五、公司商业模式......44

六、公司所处行业基本情况...... 44

七、公司面临的主要竞争状况...... 54

八、公司发展规划......58

第三节 公司治理......60

一、公司治理机制的建立情况...... 60

二、董事会对现有公司治理机制执行情况的评估...... 63

三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内违法违规及受处罚的情况.....63

四、公司运营分开情况...... 64

五、同业竞争情况......65

六、最近两年内关联……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。