公告日期：2023-03-24

公告编号：2023-003

证券代码：872488 证券简称：广物木材 主办券商：一创投行
广东广物木材产业股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 13 日以邮件方式发出
5.会议主持人：公司董事长

6.会议列席人员：公司监事会成员、总经理、董秘

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王磊先生为公司第二届董事会董事的议案 》
1.议案内容：

提名王磊先生为公司第二届董事会董事

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-003

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名秦蓁女士为公司第二届董事会董事的议案 》
1.议案内容：

提名秦蓁女士为公司第二届董事会董事

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名郑东先生为公司第二届董事会董事的议案 》
1.议案内容：

提名郑东先生为公司第二届董事会董事

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名何勤女士为公司第二届董事会董事的议案 》
1.议案内容：

提名何勤女士为公司第二届董事会董事

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

公告编号：2023-003

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名吴肖奇先生为公司第二届董事会董事的议案 》
1.议案内容：

提名吴肖奇先生为公司第二届董事会董事

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

提请 4 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

广东广物木材产业股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议

广东广物木材产业股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 24 日

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