公告日期：2023-03-24

公告编号：2023-006

证券代码：872488 证券简称：广物木材 主办券商：一创投行
广东广物木材产业股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2023 年 3 月 23 日公司第一届董事会第二十七次会议做出决定召开 2023 年
第一次临时股东大会的决议，提议于 2023 年 4 月 10 日召开公司临时股东大会。
本次股东大会的会议通知以公告形式发出，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的股东请按照通知规定的时间和地点按时出席会议。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 10 日下午 2：30--3：30。

公告编号：2023-006

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872488 广物木材 2023 年 4 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州市黄埔大道东 868 号五楼 508 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名王磊先生为公司第二届董事会董事的议案 》

提名王磊先生为公司第二届董事会董事
（二）审议《关于提名秦蓁女士为公司第二届董事会董事的议案 》

提名秦蓁女士为公司第二届董事会董事
（三）审议《关于提名郑东先生为公司第二届董事会董事的议案 》

提名郑东先生为公司第二届董事会董事
（四）审议《关于提名何勤女士为公司第二届董事会董事的议案 》

提名何勤女士为公司第二届董事会董事
（五）审议《关于提名吴肖奇先生为公司第二届董事会董事的议案 》

提名吴肖奇先生为公司第二届董事会董事
（六）审议《关于提名李敏为公司第二届监事会监事的议案 》

提名李敏为公司第二届监事会监事
（七）审议《关于提名熊荆州为公司第二届监事会监事的议案 》

提名熊荆州为公司第二届监事会监事
上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2023-006

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2.自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（原件及复印件）；

3.由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照（复印件）；

4.由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照（复印件……
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