公告日期：2023-03-24

公告编号：2023-004

证券代码：872488 证券简称：广物木材 主办券商：一创投行
广东广物木材产业股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十七次会议于 2023年 3 月 23 日审议并通过：

提名王磊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名秦蓁女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名何勤女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴肖奇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

秦蓁，女，1978 年 4 月出生，籍贯江西南昌，江西财经大学投资经济专业本科、
江西财经大学国民经济学专业硕士研究生。现任广东省广物控股集团资本运营部副部

公告编号：2023-004

长。2002 年 7 月至 2016 年 3 月，在广东省广弘资产经营有限公司分别任投资管理部科
员、副科长、科长、规划投资管理部副总监、经营投资管理部副部长；2016 年 3 月至今，在广东省广物控股集团有限公司分别任资本运营部总经理助理、战略创新部部长助理、资本运营部副部长。

何勤，女，1974 年 11 月出生，籍贯四川西充，上海轻工业高等专科学校会计专业
大专、国家开放大学会计学专业本科，现任广东华侨友谊有限公司财务管理部经理。1995
年 7 月至 2019 年 12 月在广东华侨友谊总公司分别任财务部会计、主任助理、副主任、
主任；2019 年 12 月至今在广东华侨友谊有限公司分别任财务部主任、财务管理部经理。
吴肖奇，男，汉族，1982年6月生，汉族，广州增城人，中共党员，华南农业大学本科；现任广东广物木材产业股份有限公司总经理助理。2005年7月至2015年1月在广东鱼珠木材有限公司分别任业务员、业务主管；2015年1月至2017年3月在广东广物木材产业有限公司分别任经营管理部、仓储管理部副经理、经理；2017年3月在广东广物木材产业股份有限公司分别任管理部、安全管理部经理、公司总经理助理。
（三）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十五次会议于 2023年 3 月 23 日审议并通过：

提名李敏女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名熊荆州先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

李敏，女，1979 年 12 月出生，籍贯广东高州，广东行政学院会计电算化专业大专、
暨南大学会计学专业本科；现任广东华侨友谊有限公司纪检审计部经理。2022 年 7 月
至 2005 年 11 月，在广东广东天华华粤会计师事务所任审计助理；2005 年 12……
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