公告日期：2023-05-22

证券代码：872488 证券简称：广物木材 主办券商：一创投行

广东广物木材产业股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会于 2023 年 4 月 25 日，公司在全国中小企业股份转让系统网站刊
登了《广东广物木材产业股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》；公司董事会在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间、地点、会议审议议案、出席会议人员的资格、会议登记事项、投票方式及程序等相关事项。本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数86,279,800 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：《2022 年度董事会工作报告》

2．表决情况：同意 86,279，800 股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东
所持有效表决权的 0%。表决结果：通过。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：《2022 年度监事会工作报告》

2.表决情况：同意 86,279，800 股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东
所持有效表决权的 0%。表决结果：通过。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的审计报告，编制公司 2022 年度财务决算报告。

2.表决情况：同意 86,279，800 股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东
所持有效表决权的 0%。表决结果：通过。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度预算报告的议案》

1.议案内容：《2023 年度预算报告》

2.表决情况：同意 86,279，800 股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东
所持有效表决权的 0%。表决结果：通过。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-015）。

2．表决情况：同意 7,139,900 股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东
所持有效表决权的 0%。表决结果：通过。

3.回避表决情况：关联股东广东华侨友谊有限公司对本议案回避表决，其他非关联股东对上述议案进行审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《关于 2023 年度向银行申……
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