公告日期：2023-12-22

证券代码：872488 证券简称：广物木材 主办券商：一创投行
广东广物木材产业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四条 公司住所: 广州市黄埔区 第四条公司住所：广州市黄埔区大
黄埔大道东路838号广东鱼珠国际木材 沙地西 1 号 6 号楼 201 房

市场 302 铺；广州市黄埔区黄埔大道东
路 868 号 501。

第十一条 根据《中国共产党章程》 第十一条 根据《中国共产党章程》
和《公司法》的规定，公司设立中国共 《中国共产党国有企业基层组织工作产党的组织，在公司发挥领导作用。公 条例（试行）》的规定，公司设立中国司建立党的工作机构，配备一定数量的 共产党的组织，开展党的活动，建立党专职党务工作人员，党组织机构设置、 的工作机构，配齐配强党务工作人员，人员编制纳入公司管理机构和编制，党 党组织机构设置、人员编制纳入公司管组织工作经费纳入公司预算，从公司管 理机构和编制，党组织工作经费纳入公
理费中列支。 司预算，从公司管理费列支。

第十三条 经依法登记，公司经营 第十三条 经依法登记，公司经营
范围：原木、锯材及木制品的销售；家 范围：原木、锯材及木制品的销售；家
居装饰；木材仓储，木材加工，木材研 居装饰；木材仓储，木材加工，木材研发，木材检测，木材及制品的展示展销、 发，木材检测，木材及制品的展示展销、信息咨询、技术服务；物流配送，市场 信息咨询、技术服务；物流配送，市场投资，物业管理，货物进出口、技术进 投资，物业管理，货物进出口、技术进出口（上述项目法律、行政法规禁止的 出口（上述项目法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目 项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。(依法须经批 须取得许可后方可经营）。碳减排、碳准的项目，经相关部门批准后方可开展 转化、碳捕捉、碳封存技术研发；业务经营活动)（最终以公司登记机关核准 培训（不含教育培训、职业技能培训等
为准）。 需取得许可的培训）；碳资产开发与运
营，碳减排技术咨询服务，节能技术开
发服务(依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动)（最终
以工商登记机关核准为准）。

第十七条 公司股份总数为 第 十 七 条 公 司 股 份 总 数 为
8,627.98 万股，均为普通股。公司的股 8627.98 万股，均为普通股。公司的股
本结构为： 本结构为：

（一）广东省广物控股集团有限公司， （一）广东华侨友谊有限公司，持有
持有 7200 万股，占公司总股本的 7913.99 万 股 ， 占 公 司 总 股 本 的
83.450%； 91.725%；

（二）广州市尊木投资企业（普通合 （二）广州市尊木投资企业（普通合
伙），持有 713.99 万股，占公司总股本 伙），持有 713.99 万股，占公司总股本
的 8.275%； 的 8.275%。

（三）广东国有企业重组发展基金（有
限合伙），持有 713.99 万股，占公司总
股本的 8.275%。

第五章 党委 第五章 公司党组织

第九十二条 公司党委按管理权限 第九十二条 根据《中国共产党章
由上级党组织批准设立。党委在公司发 程》《中国共产党国有企业基层组织工
挥领导作用，承担从严管党治党责任， 作条例(试行）》规定，中共广东广物木落实党风廉政建设主体责任，负责保证 材产业股份有限公司党总支……
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