公告日期：2024-01-10

广东广物木材产业股份有限公司

章 程

二〇二四年一月

第一章 总 则

第一条 为维护广东广物木材产业股份有限公司（以下

简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司依照《公司法》和其他有关规定由广东广

物木材产业有限公司整体变更为股份有限公司。公司由广东省广物控股集团有限公司、广州市尊木投资企业（普通合伙）、广东国有企业重组发展基金（有限合伙）以发起方式设立。

第三条 公司注册名称

（一）中文名称：广东广物木材产业股份有限公司

（二）英文名称：Guangdong Guangwu Wood Industry

Holding Co.,Ltd

第四条 公司住所：广州市黄埔区大沙地西 1 号 6 号楼

201 房。

第五条 公司注册资本为人民币 8,627.98 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所认购

的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织

与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总

经理、董事会秘书、财务负责人。

第十一条 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企

业基层组织工作条例（试行）》的规定，公司设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费列支。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司经营宗旨：以木材行业资产投资和管理

服务为核心，以控股、参股性经营为手段，盘活存量资产，优化产业结构，实现规模扩张和快速发展，将公司发展成木材行业供应链服务领导者，成为以木材行业投资和服务为主

业的控股公司。

第十三条 经依法登记，公司经营范围：原木、锯材及

木制品的销售；家居装饰；木材仓储，木材加工，木材研发，木材检测，木材及制品的展示展销、信息咨询、技术服务；物流配送，市场投资，物业管理，货物进出口、技术进出口（上述项目法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；碳资产开发与运营，碳减排技术咨询服务，节能技术开发服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)（最终以公司登记机关核准为准）。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的

原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票，每股面值人民币 1.00 元。

公司设立时发行股份总数为 8,627.98 万股，均为普通

股，全部由发起人以净资产折股认购。发起人姓名/名称、持股数额及比例如下：

（一）广东省广物控股集团有限公司，持有 7200 万股，

占公司总股本的 83.450%；

（二）广州市尊木投资企业（普通合伙），持有 713.99

万股，占公司总股本的 8.275%；

（三）广东国有企业重组发展基金（有限合伙），持有713.99 万股，占公司总股……
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