公告日期：2024-04-22

证券代码：872488 证券简称：广物木材 主办券商：一创投行
广东广物木材产业股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：监事会成员、总经理、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2023 年度公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规及公司制度的要求，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司
和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，切实维护公司和全体股东的利益。公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》回顾 2023 年董事会工作及信息披露情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

2023年，在公司党总支、董事会的领导下，公司经营管理层围绕年度工作目标任务，重点探索进入“双碳”市场、打造专业团队、提升服务水平、树立公司品牌，落实风险防控和安全生产等方面开展相关工作。根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理编制《2023年度总经理工作报告》对其 2023 年度总经理工作情况进行回顾和汇报，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案 》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）之天健会计师事务所出具的《审计报告》（天健审〔2024〕7-367号）部分。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年度预算报告>的议案》
1.议案内容：

结合 2023 年度各项预算完成情况，编制 2024 年度经营指标、授信、融资、
借款等预算，提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案 》
1.议案内容：

详细见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《广东广物木材产业股份有限公司关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度向银行等金融机构购买理财产品的议案 》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《广东广物木材产业股份有限公司 2023 年度向银行等金融机构购买理财产品的公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东……
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