公告日期：2024-04-22

证券代码：872488 证券简称：广物木材 主办券商：一创投行
广东广物木材产业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2024 年 4 月 18 日公司第二届董事会第五次会议做出决定召开 2023 年年度
股东大会的决议，提议于 2024 年 5 月 23 日召开公司 2023 年年度股东大会。本
次股东大会的会议通知以公告形式发出，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的股东请按照通知规定的时间和地点按时出席会议。

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日下午 2：30-5：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872488 广物木材 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市康达（广州）律师事务所见证律师
（七）会议地点

广东省广州市黄埔区大沙地西路 1 号 6 号楼 201 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案 》

2023 年度公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规及公司制度的要求，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，切实维护公司和全体股东的利益。公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》回顾 2023 年董事会工作及信息披露情况。
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

2023 年度公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等
有关规定的要求，从维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行职责对公司规范运作及董事、高级管理人员履行职责等情况进行监督。公司监事会编制《2023年度监事会工作报告》回顾年度工作开展情况。
（三）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案 》

详见公司于 2024 年 4 月 22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）之天健会计师事务所出具的《审计报告》（天健审〔2024〕7-367号）部分。
（四）审议《关于 2024 年度预算报告的议案 》

结合 2023 年度各项预算完成情况，编制 2024 年度经营指标、授信、融资、
借款等预算，提交董事会审议。
（五）审议《关于公司补充确认 2023 年度关联交易及预计 2024 年度日常性关联交易的议案 》

详见公司于 2024 年 4 月 22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为广东华侨友谊有限公司。
（六）审议《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案 》

详见公司于 2024 年 4 月 22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《广东广物木材产业股份有限公司关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-008）。（七）审议《关于 ……
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