公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-013

证券代码：872488 证券简称：广物木材 主办券商：一创投行
广东广物木材产业股份有限公司关于补充确认

2023 年关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

对 2023 年度超出预计的日常性关联交易进行补充确认，具体情况如下：

金额单位：万元

交易主 2023 年 2023 年
交易主体 交易内容 关联人 关联关系

体性质 预计金额 实际发生

母 公 司

广东广物 广东物产直接控制

及 其 全

木材产业 汽车租赁公司之股

资 、 控 租赁汽车 0.00 2.33

股份有限 东控制的

股 子 公 有限公司

公司 公司

司

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第五次会议审议了《关于公司补
充确认 2023 年度关联交易及预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，公司董事全体董事对本议案存在关联关系，回避表决。由于本议案关联董事回避后董事会的非关联董事人数不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公告编号：2024-013

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广东物产汽车租赁有限公司

住所：广州市越秀区北较场横路 12 号 2005、2006 房

注册地址：广州市越秀区北较场横路 12 号 2005、2006 房

注册资本：1000.00 万元

主营业务：仓储设备租赁服务;汽车租赁;汽车零配件零售;汽车零配件批发;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;成品油仓储（不含危险化学品）;低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）;汽车新车销售;土地使用权租赁;住房租赁;非居住房地产租赁;代驾服务;商务代理代办服务;接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）;融资咨询服务;信息技术咨询服务;安全咨询服务;安全系统监控服务;互联网安全服务;机动车驾驶人考试场地服务;技术进出口;货物进出口;劳务派遣服务。

法定代表人：叶泮

控股股东：广东富利全汽车租赁有限公司

实际控制人：广东省广物控股集团有限公司

关联关系：直接控制公司之股东控股的公司

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

以市场价格为准，国家有相关规定的以国家规定为准；产品没有市场价格可依据的，由交易双方按照成本加成的原则确定交易价格。同时，公司保留向其他第三方选择的权利，以确保公司以公允的价格向关联方提供（采购）产品或服务。（二）交易定价的公允性

执行市场价格的关联交易,交易双方随时收集交易商品市场价格信息，进行跟踪检查，并根据市场价格的变化情况及时对关联交易价格进行调整；当交易的

公告编号：2024-013

商品或劳务服务没有明确的市场价和政府指导价时，交易双方按照成本加成原则确定交易价格，并签订相关的关联交易协议对关联交易价格予以明确，任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。
四、交易协议的主要内容

签定《汽车租赁合同》，按合……
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