公告日期：2025-04-25

证券代码：872488 证券简称：广物木材 主办券商：山西证券
广东广物木材产业股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 2 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：监事会成员、总经理、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案 》
1.议案内容：

2024 年度董事会年度开展工作及信息披露情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案 》
1.议案内容：

2024 年，在公司党总支、董事会的领导下，公司管理层以建设公司“二次创业”为目标，以提升科技推动创新发展，研究制定并通过评审颁布“广州市氢燃料电池汽车行驶碳普惠方法学”，在双碳行业方面有所突破，公司总经理编制《2024 年度总经理工作报告》对其 2024 年度总经理工作情况进行回顾和汇报，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）之广东中职信会计师事务所出具的《审计报告》（中职信审字（2025）第 1668 号）部分。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度预算报告的议案》
1.议案内容：

结合 2024 年度各项预算完成情况，编制 2025 年度经营指标、授信、融资、
借款等预算，提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案 》
1.议案内容：

详细见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《广东广物木材产业股份有限公司关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-005）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案 》
1.议案内容：

根据经广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）以 2024 年 12 月 31 日为
基准日对公司进行审计并出具的《审计报告》（中职信审字（2025）第 1668 号），公司本年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案 》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 ……
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