公告日期：2025-04-25

证券代码：872488 证券简称：广物木材 主办券商：山西证券
广东广物木材产业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2025 年 4 月 23 日公司第二届董事会第九次会议做出决定召开 2024 年年度
股东大会的决议，提议于 2025 年 5 月 28 日召开公司 2024 年年度股东大会。本
次股东大会的会议通知以公告形式发出，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的股东请按照通知规定的时间和地点按时出席会议。

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日下午 2：30-5：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872488 广物木材 2025 年 5 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请广东连越律师事务所律师见证
（七）会议地点

广东省广州市黄埔区大沙地西路 1 号 6 号楼 201 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案 》

2024 年度董事会年度开展工作及信息披露情况。
（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

2024 年度公司监事会对公司规范运作及董事、高级管理人员履行职责等情况进行监督。编制《2024 年度监事会工作报告》回顾年度工作开展情况。
（三）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）之广东中职信会计师事务所出具的《审计报告》（中职信审字（2025）第 1668 号）部分。
（四）审议《关于 2025 年度预算报告的议案》

结合 2024 年度各项预算完成情况，编制 2025 年度经营指标、授信、融资、
借款等预算，提交股东会审议。
（五）审议《关于公司预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于2025年4月25日在在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为广东华侨友谊有限公司。
（六）审议《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案 》

详细见公司于 2025 年 4 月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《广东广物木材产业股份有限公司关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-005）。（七）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

根据经广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）以 2024 年 12 月 31 日为
基准日对公司进行审计并出具的《审计报告》（中职信审字（2025）第 1668 号），公司本年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
（八）审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案 》

详见公司于 2025 年 4 月 25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.c……
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