公告日期：2025-04-25

证券代码：872488 证券简称：广物木材 主办券商：山西证券
广东广物木材产业股份有限公司总经理工作细则（修订）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司第二届董事会第九次会议审议通过了《广东广物木材产业有限公司总经理工作细则（修订）》，无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

广东广物木材产业股份有限公司总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为明确经理级高级管理人员的权利，规范经理级高级管理人员工作
行为，保证经理级高级管理人员依法行使职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《广东广物木材产业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，特制定本细则。

第二条 本细则所称经理级高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、
财务负责人。

第三条 国家公务员、公司的监事不得兼任公司经理级高级管理人员。

第四条 董事可受聘兼任总经理、副总经理，但兼任总经理、副总经理的董
事不得超过公司董事总数的二分之一。

第二章 经理级高级管理人员的任职资格

第五条 经理级高级管理人员任职应当具备下列条件：

(一)具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；

(二)具有调动员工积极性，建立合理的组织机构，协调各种内外关系和统揽
全局的能力；

(三)具有一定年限的企业管理工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经营业务，掌握国家有关政策、法律、法规。诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道；
(四)有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

第六条 有下列情形之一的，不得担任公司经理级高级管理人员：

(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力；

(二)因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年；或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；

(三)担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3年；

(四)担任因违法而被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿；

(六)被中国证监会确定为市场禁入者或者认定为不适当人选，期限尚未届满的；

(七)被证券交易所或全国股转公司采取认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满的；

(八)董事会规定的其他情况。

第三章 经理办公会议

第七条 经理议事实行会议制。

第八条 经理会议分为定期例会和临时会议。

第九条 公司经理定期例会每月至少召开一次，参加人员为经理层成员；列
席人员为董事会秘书、总经理助理；可根据需要邀请其他人员列席。公司认为必要时，可扩大到生产、经营、管理等各部门人员。总经理办公室需于会议召开 3日前以书面、电子邮件或电话等形式通知全体与会人员。参加会议人员必须准时出席。因故不能到会的，需提前向经理会议主持人请假。

公司经理临时会议在总经理认为必要或有紧急事由时召开。

第十条 如有下列情形之一的，总经理应在五个工作日内召开临时经理会
议：

(一)总经理认为必要时；

(二)副总经理提议时；

(三)董事会提议时；

（四）有重大经营事项必须立即决定；

（五）遇突发性事件必须及时研究决策。

第十一条 经理会议由总经理召集和主持。总经理因故缺席时，由总经理指
定一名副总经理召集和主持经理会议。董事会秘书认为必要时，可以列席会议。总经理办公会应有半数以上组成人员出席方可召开。参会人员因故无法参加会议需提前向总经理请假，对会议议题有意见或建议也同时提出。

第十二条 经理会议议题，包括本细则中所载总经理职权范围内的所有重大
事项以及董事会授予的其他事项。

议题由经理层成员提出，或由主办部门申请并经分管领导同意后提出。综合办公室负责汇总整理议题，提出议题安排意见，经分管领导审核后，报总经理确定。议题在提交会议讨论前，提案人需组织主办部门对所提议题进行充分酝酿，提交完整的议题材……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。