公告日期：2025-05-30

证券代码：872488 证券简称：广物木材 主办券商：山西证券
广东广物木材产业股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议于广州市黄埔区大沙地西 1 号 6 号楼 201 室召开

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

2025 年 4 月 23 日公司第二届董事会第九次会议做出决定召开 2024 年年
度股东大会的决议，提议于 2025 年 5 月 28 日召开公司 2024 年年度股东大会。
公司董事会在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间、地点、会议审议议案、出席会议人员的资格、会议登记事项、投票方式及程序等相关事项。本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数86,279,800 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席会议
二、议案审议情况

（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：2024 年度董事会年度开展工作及信息披露情况。

2.表决情况：同意 8,627.98 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东
所持有效表决权的 0%。表决结果：通过。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：2024 年度监事会年度开展工作及信息披露情况。

2.表决情况：同意 8,627.98 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东
所持有效表决权的 0%。表决结果：通过。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）之广东中职信会计师事务所出具的《审计报告》（中职信审字（2025）第 1668 号）部分。

2.表决情况：同意 8,627.98 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；
所持有效表决权的 0%。表决结果：通过。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议《关于 2025 年度预算报告的议案》

1.议案内容：结合 2024 年度各项预算完成情况，编制 2025 年度经营指标、
授信、融资、借款等预算，提交股东会审议。

2.表决情况：同意 8,627.98 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东
所持有效表决权的 0%。表决结果：通过。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议《关于公司预计 2025 度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：详见公司于 2025 年 4 月 25 日在在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《关于预计 2025年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。

2.表决情况：同意 713.99 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%……
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