公告日期：2025-11-18

证券代码：872488 证券简称：广物木材 主办券商：山西证券
广东广物木材产业股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司 2025 年 11 月 17 日召开的第二届董事会第十一次会议审议
通过，尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一条 宗旨

为了进一步规范广东广物木材产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《广东广物木材产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。

第二条 董事会接受公司审计委员会的监督，尊重职工代表大会的意见或建
议。

第三条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。

董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。

董事会秘书兼任董事会办公室负责人。

第四条 公司董事会由 5-7 名董事组成，设董事长 1 人，可以根据实际需要
设 1-2 名副董事长，独立董事 2 人。

第五条 董事会职权与议事范围

董事会按照职权和有关规定，制订或审议企业重大经营管理事项：

（一）决定公司的年度经营计划和年度投资方案；

（二）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（三）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四）制订公司增加或者减少注册资本方案、发行债券或其他证券及上市方案；

（五）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（六）决定公司内部管理机构的设臵；

（七）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（八）制订公司的基本管理制度；

（九）制订《公司章程》的修改方案；

（十）管理公司信息披露事项；

（十一）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

董事会决定公司重大事项，事先应充分听取公司党总支的意见。

公司董事会设立审计委员会，审计委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责的，提案应当提交董事会审议决定。审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数并由会计专业人士担任召集人。董事会负责制定审计委员会工作规程，规范审计委员会的运作。

第六条 定期会议

董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年应当至少召开两次定期会议。

第七条 定期会议的提案

在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。
第八条 临时会议

有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时；

（二）1/3 以上董事联名提议时；

（三）审计委员会提议时；

（四）董事长认为必要时；

（五）《公司章程》规定的其他情形。

第九条 临时会议的提议程序

按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议后 10 日内，召集董事会会议并主持会议。

第十条 会议的召集和主持

董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第十一条 会议通知

召开董事会定……
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