公告日期：2025-11-18

证券代码：872488 证券简称：广物木材 主办券商：山西证券
广东广物木材产业股份有限公司

关于取消监事会拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

1.所有仅将“股东大会”调整为“股东会”的情形，该类修订条款将不进行逐条列示；

2.因公司不再设监事会，《公司章程》中部分条款的“监事”、“监事会”、“监事会会议决议”、“监事会报告”等相关描述需删除，部分条款中仅将“监事”删除及由“监事会”调整为“审计委员会”、“监事会主席”调整为“审计委员会主任委员”的情形，该类修订条款将不进行逐条列示；

3.无实质性修订条款主要包括对《公司章程》目录、条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。

修订前 修订后

第一条 为维护广东广物木材产业 第一条 为维护广东广物木材产业
股份有限公司（以下简称“公司”）、股 股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 东、职工和债权人的合法权益，规范公织和行为，根据《中华人民共和国公司 司的组织和行为，根据《中华人民共和法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 华人民共和国证券法》（以下简称“《证《非上市公众公司监督管理办法》、《全 券法》”）《非上市公众公司监督管理办国中小企业股份转让系统挂牌公司治 法》《全国中小企业股份转让系统挂牌理规则》和其他有关规定，制订本章程。 公司治理规则》和其他有关规定，制订
本章程。

第二条 公司依照《公司法》和其 第二条 公司依照《公司法》和其
他有关规定由广东广物木材产业有限 他有关规定由广东广物木材产业有限公司整体变更为股份有限公司。公司由 公司整体变更设立的股份有限公司。公广东省广物控股集团有限公司、广州市 司由广东省广物控股集团有限公司、广尊木投资企业（普通合伙）、广东国有 州市尊木投资企业（普通合伙）、广东企业重组发展基金（有限合伙）以发起 国有企业重组发展基金（有限合伙）以
方式设立。 发起方式设立。在广东省市场监督管理
局注册登记，取得营业执照，统一社会
信用代码 91440000079578488R。

第七条 董事长为公司的法定代表 第八条 公司的法定代表人由代表
人。 公司执行公司事务的董事担任，代表公
司执行公司事务的董事由董事长担任。
担任法定代表人的董事辞任的，视
为同时辞去法定代表人。

第四十四条 监事会有权向董事会 第四十六条 审计委员会和全体独
提议召开临时股东大会，并应当以书面 立董事过半数同意有权向董事会提议形式向董事会提出。董事会应当根据法 召开临时股东会，并应当以书面形式向律、行政法规和本章程的规定，在收到 董事会提出。董事会应当根据法律、行提案后 10 日内提出同意或不同意召开 政法规和本章程的规定，在收到提案后

临时股东大会的书面反馈意见。 10 日内提出同意或不同意召开临时股
董事会同意召开临时股东大会的， 东会的书面反馈意见。
将在作出董事会决议后的5日内发出召 董事会同意召开临时股东会的，将开股东大会的通知，通知中对原提议的 在作出董事会决议后的5日内发出召开
变更，应征得监事会的同意。 股东会的通知，通知中对原提议的变
董事会不同意召开临时股东大会， 更，应征得审计委员会的同意。

或者在收到提案后 10……
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