公告日期：2026-04-22

证券代码：872488 证券简称：广物木材 主办券商：山西证券
广东广物木材产业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2026 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第十三次会议做出决定召开 2025 年
年度股东会的决议，提议于 2026 年 5 月 28 日召开公司 2025 年年度股东会。本
次股东会的会议通知以公告形式发出，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：广东省广州市天河区天河东路 65 号 5 楼 512 会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的股东请按照通知规定的 时间和地点按时出席会议。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 28 日下午 3：00-5：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在 股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出 席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872488 广物木材 2026 年 5 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请广东连越律师事务所律师见证
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于<公司独立董事 2025 年度述职报告>的议案》 √

3 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 √

4 《关于<2026 年度预算报告>的议案》 √

《关于公司补充确认 2025 年度关联交易和预计 2026

5 √

年度日常性关联交易的议案》

6 《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》 √

7 《关于公司 2025 年度利润分配的议案》 √

《关于公司<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告

8 √

摘要>的议案》

《关于变更注册地址拟修改<公司章程>部分条款的

9 √

议案》

（一）审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

全体董事审阅通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》，认为其客观、真实地反映了公司年度董事会各项工作情况。

（二）审议《关于<公司独立董事 2025 年度述职报告>的议案……
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