公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-005

证券代码：872488 证券简称：广物木材 主办券商：山西证券
广东广物木材产业股份有限公司董事会 2026 年授权清单

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本授权清单经公司 2026 年 4 月 20 日第二届董事会第十三次会议审议通过，
无需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

广东广物木材产业股份有限公司董事会

2026 年度授权清单

根据省国资监管、广东省广物控股集团有限公司、广东华侨友谊有限公司和广东广物木材产业股份有限公司（以下简称“公司”）相关制度规定，结合国企改革关于中国特色现代企业制度建设的要求，为有效提高公司董事会的决策效率，在有效控制风险的情况下，公司董事会对公司总经理、经理层等就年度预算计划内相关决策事项进行授权。具体如下：

一、人力资源类决策授权事项

董事会授权公司经理层决策以下事项：

公司本部部门经理层及员工考核、员工薪酬方案及专项奖励分配方案（不含经理层），所属单位的经营业绩考核制度、所属单位经营业绩考核、所属企业或部门经理层任期制和契约化管理事项。

公告编号：2026-005

二、法律事务类决策授权事项

（一）董事会授权公司经理层决策以下事项：

1.公司债权折让金额 100 万元（含）以下的事项；

2.以物抵债方式清收债权，抵债金额 1000 万元（含）以下的事项；

3.诉讼标的额 100 万元（不含）以上、300 万元（含）以下的非重大案件事
项；

4.公司外聘法律服务中介机构的选聘方案（选聘常年法律顾问除外），单个项目预计总中介服务费 10 万元（不含）以上的事项；

5.常年法律服务中介机构的选聘方案（选聘常年法律顾问除外），单个项目预计总中介服务费 10 万元（含）以下的事项。

（二）董事会授权公司总经理决策以下事项：

1.诉讼标的额不超过 100 万元的非重大案件事项；

2.公司外聘法律服务中介机构的选聘方案（选聘常年法律顾问除外），单个项目预计总中介服务费 10 万元（含）以下的事项；

3.因开展贸易业务产生的，以正常催收逾期债权为目的的非重大案件（不限诉讼标的额；不包含涉及刑事、行政程序、被诉的案件）事项；

4.在贸易业务中涉及以我方名义代委托方起诉或应诉、由委托方实际承担一切费用和一切诉讼结果、且不会对我方造成损失的非重大案件事项。

三、信息化（数字化）项目授权事项

（一）董事会授权公司经理层决策以下事项：

投资额 5 万元（含）以上，50 万元（不含）以下的数字化项目。

（二）董事会授权公司总经理决策以下事项：

投资额 5 万元（不含）以下的数字化项目。

四、转授权

公告编号：2026-005

公司董事会同意，对上述“一”至“四”授权给公司总经理、经理层等的事项，总经理、经理层等可以根据实际工作需要，在有效控制风险的情况下，进行相应转授权。

五、签署授权清单内事项相关文件

公司受权对象按程序审议通过本授权清单所列事项后，一般由总经理签署授权决策事项相关文件；如需对外出具董事会决议的，由公司董事书面传签。

六、授权事项行权及执行情况报告

受权对象每半年书面向董事会报告行权及执行情况。董事会单独要求报告的事项，受权对象须在完成决策程序后的 10 个工作日内向公司董事会报告。

广东广物木材产业股份有限公司
董事会……
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