公告日期：2026-04-22

证券代码：872488 证券简称：广物木材 主办券商：山西证券
广东广物木材产业股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 31 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：总经理、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2025 年度董事会开展工作及信息披露情况
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司独立董事 2025 年度述职报告>的议案》
1.议案内容：

详见公司2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《广东广物木材产业股份有限公司公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-011）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

2025 年度总经理开展工作情况
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《2025 年年度报告》（公告编
号：2026-002）之广东中职信会计师事务所出具的《审计报告》（中职信 001 报字（2026）第 2682 号）。
2.审计委员会意见

本议案经第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年度预算报告的议案》
1.议案内容：

结合 2025 年度各项预算完成情况，编制 2026 年度经营指标、授信、融资、
借款、投资等预算，提请董事会审议。
2. 审计委员会意见

本议案经第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

详细见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《广东广物木材产业股份有限公司关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据经广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）以 2025 年 12 月 31 日为
基准日对公司进行审计并出具的《审计报告》（中职信 001 报字（20……
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