公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-011

证券代码：872488 证券简称：广物木材 主办券商：山西证券

广东广物木材产业股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为广东广物木材产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，杨澄、孙瑾在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

杨澄，男，1990 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
博士研究生学历，2019 年 7 月至 2021 年 3 月任职于广东财经大学会计学院，任
讲师；2021 年 4 月至 2023 年 10 月任职于广东财经大学智能财会管理学院，任
讲师；2021 年 4 月至 2024 年 6 月任职于广东财经大学智能财会管理学院，任系
主任、院长助理；2023 年 11 月至 2024 年 6 月任职于广东财经大学智能财会管
理学院，任副教授；2024 年 7 月至今任职于广东财经大学会计学院/智能财会管理学院，任副教授、专业学位办主任。2025 年 1 月至今兼任佛山市金银河智能装备股份有限公司独立董事；2025 年 12 月至今任公司独立董事。

孙瑾，女，1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
博士研究生学历。1997 年 7 月至 2000 年 6 月任职于华南农业大学林学院，任助
教；2000 年 7 月至 2006 年 12 月任职于华南农业大学林学院，任讲师；2007 年

公告编号：2026-011

1 月至 2014 年 12 月任职于华南农业大学林学院，任副教授；2015 年 1 月至 2025
年 12 月任职于华南农业大学材料与能源学院，任教授；2025 年 12 月至今华南
农业大学生物质学院，任教授。1998 年 6 月至今兼任广东省质量监督木材及木制品检测站检验员、检验室主任、副站长、站长；2025 年 12 月至今任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事杨澄、
孙瑾会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

杨澄 1 1 0 0 否 0

孙瑾 1 1 0 0 否 0

2025 年 11 月 17 日公司召开第二届董事会第十一次会议提名杨澄、孙瑾为
公司独立董事；2025 年 12 月 3 日公司召……
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