
公告日期:2022-09-26
公告编号:2022-022
证券代码:872489 证券简称:联博瑞翔 主办券商:山西证券
联博瑞翔(北京)国际物流股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和公司章程。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 10 月 17 日 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
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不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872489 联博瑞翔 2022 年 10 月 12
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京市顺义区金穗路 2 号院宏远航城广场 C 座 8 层会议室
二、会议审议事项
(一)审议《公司拟与北京银行金汉绿港支行签订的 950 万综合授信合同及借款合同的议案》
为满足公司经营业务发展的资金需求,公司拟与北京银行股份有限公司金汉绿港支行签订 9,500,000 元的综合授信合同及借款合同,用于补充流动资金,支付日常经营用款,及归还北京银行贷款等,授信期限 2 年,提款期 1 年的流动资金贷款,利率为 1 年期央行 LPR+0%,最终以合同签订实际利率为准。上述贷款拟由施能以保证的方式为前述借款提供连带保证担保,担保的范围为主债权本金、利息等;拟由姜萍以保证的方式为前述借款提供连带保证担保,担保的范围为主债权本金、利息等;拟由孙东泉以其拥有的房产为提供抵押担保。施能、姜萍、孙东泉对前述担保均已无偿方式提供保证。担保方式以最终合同签订为准。上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡; 由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔
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签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
(二)登记时间:2022 年 10 月 17 日 8:00-9:00
(三)登记地点:北京市顺义区金穗路 2 号院宏远航城广场 C 座 804 室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:赵雅静 电话:010-69450988 转 8608传真:
010-69479……
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