公告日期：2023-01-16

公告编号：2023-001

证券代码：872489 证券简称：联博瑞翔 主办券商：山西证券
联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长施能先生

6.会议列席人员：张克汉、夏永清、辛立平

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议 程序合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据经营发展的需要，公司的经营地址拟由“北京市朝阳区霞光里 8 号 2

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号楼二层 8266 室”变更为“朝阳区光华路 15 号院 1 号楼 15 层 1502-02”。对
于前述变更事项，公司将应修订《公司章程》中相关内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，变更公司注册地址及修改《公司 章程》的事项需要经过股东大会审议，因此提请召开 2023 年第一次临时股东 大会对《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司第二届董事会第十七次会议会 议决议》

联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 16 日

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