公告日期：2024-04-30

证券代码：872489 证券简称：联博瑞翔 主办券商：山西证券
联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和公司章程。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会场：本公司会议室
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 9：00。

（六）出席对象

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872489 联博瑞翔 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京尚勤律师事务所郭一强、徐福云律师进行见证。
（七）会议地点

北京市顺义区金穗路 2 号院宏远航城广场 C 座 802 室会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告及年报摘要》

具体内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。
（二）审议《2023 年年度董事会工作报告》

为规范公司管理，公司根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，董事会对公司经营业绩、公司治理情况、对公司内部控制及运行情况、2023 年经营目标及计划进行了全面汇报。
（三）审议《2023 年年度监事会工作报告》

公司监事会本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职权，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，并
对 202 年度 3 监事会工作进行了汇报。
（四）审议《2023 年年度财务决算报告》

根据公司实际经营情况，总结了公司 2023 年度财务状况，并作出 2023 年度
财务决算报告。
（五）审议《2024 年年度财务预算方案》

以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，按合并报表的要求，依据 2024
年生产经营、产品开发和预期销售计划，经过分析研究，编制公司 2024 年度财务预算方案。
（六）审议《公司 2023 年年度利润分配的议案》

具体内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2024-017）。
（七）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-016）。
（八）审议《2023 年年度审计报告的议案》

公司 2023 年度财务报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中兴华审字（2024）第 010208 号标准无保留意见的审计报告。
（九）审议《预计 2024 年度关联交易的议案》

具体内容详见2024年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上 披露的《预计 2024 年度关联交易的公告》（公告编号
2024-013）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为施能和北京信诚博瑞企业管理中心（有限合伙）。
（十）审议《关于授权使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体……
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