公告日期：2024-07-02

公告编号：2024-022

证券代码：872489 证券简称：联博瑞翔 主办券商：山西证券

联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系 统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 第五条 公 司 注 册 资 本 为 人 民
币 1,161 万元。 币 1,625.4 万元。

第二十二条 公司股本总数为 1,161 万 第二十二条 公司股本总数为 1,625.4
股，全部为普通股；每股面值人民币 1 万股，全部为普通股；每股面值人民
元。 币 1 元。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

公告编号：2024-022

二、修订原因

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第四次会议和 2024 年 5 月 20
日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《公司 2023 年年度利润分配的议
案》和于 2024 年 6 月 28 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于
因资本公积转增股本拟修订<公司章程>的议案》，本次修订《公司章程》系因本次资本公积转增股本涉及到公司注册资本的变更，对公司的生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司
董事会
2024 年 7月 2日

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