公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-013

证券代码：872489 证券简称：联博瑞翔 主办券商：山西证券
联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：腾讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长施能先生

6.会议列席人员：张克汉、辛立平、沈贺

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《联博瑞翔（北京）国
际物流股份有限公司 2025 年半年度报告》，半年度报告内容详见 2025 年 8 月 26

公告编号：2025-013

日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年半年度报告》（公告编号 2025-012）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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