公告日期：2021-08-02

公告编号：2021-022

证券代码：872490 证券简称：美罗福 主办券商：开源证券
山东美罗福农业科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 19 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席韩平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司法定代表人》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，公司拟变更法定代表人，由董事李熵先生变更为行政经理李红云。上述变更尚需进行工商登记，具体以行政管理部门登记为准。

公告编号：2021-022

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改公司章程》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，现拟对公司《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于 2021
年 8 月 2日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的
《山东美罗福农业科技股份有限公司关于拟修订<公司章程 > 》（公告编号：2021-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东美罗福农业科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

山东美罗福农业科技股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 2 日

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