公告日期：2022-02-15

公告编号：2022-001

证券代码：872490 证券简称：美罗福 主办券商：开源证券
山东美罗福农业科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 4 日以电话方式发出

5. 会议主持人：董事长李杜
6. 会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所》的议案
1.议案内容：

根据公司发展需求，2021 年年报审计报告由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）更换成北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）。

公告编号：2022-001

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司拟召开 2022 年第一次临时股东大会，对以上议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

山东美罗福农业科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

山东美罗福农业科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 15 日

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