公告日期：2022-03-03

公告编号：2022-004

证券代码：872490 证券简称：美罗福 主办券商：开源证券
山东美罗福农业科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李杜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数61,338,400 股，占公司有表决权股份总数的 86.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事夏俊鑫因个人行程安排缺席

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无

公告编号：2022-004

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所》的议案
1.议案内容：

根据公司发展需求，2021 年年报审计报告由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）更换成北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）。
2.议案表决结果：

同意股数 61,338,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《山东美罗福农业科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》
山东美罗福农业科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 3 日

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